凯腾精工 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 21, 2023

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-046

北京凯腾精工制版股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年10 月10 日13:30。

2、网络投票起止时间：2023 年10 月9 日15:00—2023 年10 月10 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871553	凯腾精工	2023 年9 月25 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市高朋律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市丰台区星火路1 号1 幢18 层18C1 室，公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于新增2023 年日常性关联交易的议案》

公司于2022 年12 月已预计2023 年与关联方发生的“购买原材料、燃料和 动力、接受劳务”的金额为1,683,700.00 元,“出售产品、商品、提供劳务”的 金额为27,303,000.00 元，合计金额为28,986,700.00 元。具体内容详见公司于 2022 年12 月13 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计2023 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2022-091）。

结合2023 年1 月至8 月公司与关联方实际发生的业务往来情况，新增预计 2023 年度公司日常性关联交易，其中与关联方发生的“购买原材料、燃料和动 力、接受劳务”的新增预计金额为53,100.00 元,调整后预计金额为1,736,800.00 元，“出售产品、商品、提供劳务”的新增预计金额为3,944,400.00 元，调整后 预计金额为31,247,400.00 元，调整后2023 年度公司与关联方发生的日常性关 联交易合计金额为32,984,200.00。调整后的预计2023 年日常性关联交易总金 额占公司最近一期经审计总资产的6.48%，且已超过3000 万元，故该议案尚需 提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023 年9 月22 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于新增2023 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2023-045）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或其他能够表明其身份

的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供自然人股东亲 自签署的股东授权委托书及代理人有效的身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东公章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应提供本 人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东公章的书面委托书、 加盖法人股东公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2023 年10 月9 日9:00-11:30

• （三）登记地点：北京市丰台区星火路1 号1 幢18 层18C1 室，公司会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：联系人：崔瀚文；电话：010-67970103-8000；传真： 010-67996941。

• （二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人的食宿、 交通费自理。

五、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2023 年 9 月 22 日