凯腾精工 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Dec 12, 2022

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2022-092

北京凯腾精工制版股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京凯腾精工制版 股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要相关 部门批准或者履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2022 年12 月28 日14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年12 月27 日15:00—2022 年12 月28 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871553	凯腾精工	2022 年12 月21 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京市高朋律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市丰台区星火路1 号1 幢18 层18C1 室，公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东北京凯腾精达管理咨 询服务合伙企业（有限合伙）提名李文田先生、姚少峰先生、李京女士、李保森 先生以及陈志强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监 管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资 格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法 规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司在北京证券交 易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限 公司董事换届公告》（公告编号：2022-086）。

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审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名李建军先生、杜玉 才先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2022 年第三次 临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管 部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律 法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。具体内容详见公司在北京证券 交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有 限公司董事换届公告》（公告编号：2022-086）。

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审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名肖国栋先生、高国昌先生为 公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职三年，自公司2022 年第三次临 时股东大会决议通过之日起生效。与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第三届监事会。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规 和监管部门要求不得担任监事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第二届监事会全体成员将依照法 律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。具体内容详见公 司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精 工制版股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-087）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供自然人股东亲 自签署的股东授权委托书及代理人有效的身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东公章 的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应提供本 人身份证，法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东公章的书面委托书、 加盖法人股东公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作，维护参会股东及股东代理人的 健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选

择通过网络投票的方式参加本次股东大会，请现场参会股东务必在出行前关注最 新防疫要求。

• （二）登记时间：2022 年12 月28 日9:00-11:30

• （三）登记地点：北京市丰台区星火路1 号1 幢18 层18C1 室，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔瀚文；电话：010-67970103-8000；传真： 010-67996941。

• （二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人的食宿、 交通费自理。

五、备查文件目录

《北京凯腾精工制版股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

北京凯腾精工制版股份有限公司董事会

2022 年 12 月 13 日