凯腾精工 — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2021-069

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

我们作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》等有关规定，现就公司第二届董事会第十七次会议 审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司变更会计师事务所的独立意见

经审阅董事会提出的《关于公司变更会计师事务所的议案》，我们认为： 公司审议聘请 2021 年度会计师事务所的决策程序合理，符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。公 司综合考虑经营发展及审计工作需求，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司提供审计服务，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从 业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021 年度审计工作要求，同意公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

二、关于预计2022 年日常性关联交易的独立意见

经审阅董事会提出的《关于预计2022 年日常性关联交易的议案》，我们认为： 公司预计的2022 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，交 易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事 均予以回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律法规，规范性文件及公司章

程的规定。上述关联交易不存在损害公司、非关联方以及中小股东利益的情形。

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 2021 年12 月7 日