无锡晶海 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 14, 2025

证券代码：920547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-105

无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于召开2025 年第六次临时股东会通知公告（提供 网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第六次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于2025 年10 月15 日召开了第四届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于提请召开公司2025 年第六次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2025 年10 月31 日14:00

• 2、 网络投票起止时间：2025 年10 月30 日15:00—2025 年10 月31 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资 者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股

股东。

股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920547	无锡晶海	2025 年10 月27 日

1. 本公司董事、高级管理人员

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。

• （七）会议地点

无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》	√

议案1 已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内

容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案不存在审议公司申请转板的议案；

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证；

  • 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签

署的授权书及代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、法定代表人身份证明书；

  • 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；

  • 5、股东可以使用信函、电子邮件方式进行登记，公司不接受电话

方式登记。

• （二）登记时间：2025 年10 月31 日上午09:00-11:00

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255-8018 联系

地址:无锡市锡山区东港镇东阳路66 号无锡晶海氨基酸股份有限

公司 电子邮箱:wjaa@chinaaminoacid.com

• （二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件

• 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十四次会议决

议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年10 月15 日

附件：

授权委托书

无锡晶海氨基酸股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年 第六次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项 议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位） 对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于公司申请银行授信额度的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。