无锡晶海 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 29, 2024

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-119

无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （五）会议召开日期和时间

  • 1、 现场会议召开时间：2025 年1 月16 日14:00

  • 2、 网络投票起止时间：2025 年1 月15 日15:00—2025 年1 月 16 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836547	无锡晶海	2025 年1 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。

• （七）会议地点

  • 无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称“公司”或“无 锡晶海”)拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司（以下 简称“晶泓科技”）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被 注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继。

晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项目之 一“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”的实施主体。因 本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更为 无锡晶海，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。具 体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主 体的公告》（公告编号：2024-121）。

本议案在公司股东大会审议通过后，董事会授权公司管理层及其 授权人员全权办理本次吸收合并的一切事项，包括但不限于协议文本 的签署、权属变更、工商变更登记、募集资金划转、注销募集资金专 户等手续，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次吸收合并 相关事宜全部办理完毕止。

上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案不存在累积投票议案

• 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 上述议案不存在关联股东回避表决议案

• 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

  • 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

• （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡和股东持股凭证；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

• 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业 执照复印件，股东账户卡。

• （二）登记时间：2025 年1 月16 日上午9：00-10：00

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255 联系地

  • 址:无锡市锡山区东港镇港下无锡晶海氨基酸股份有限公司

• （二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

• 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年12 月30 日