无锡晶海 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Aug 21, 2024

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-083

无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于召开2024 年第五次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2024 年9 月10 日14:00

• 2、 网络投票起止时间：2024 年9 月9 日15:00—2024 年9 月 10 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先

股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836547	无锡晶海	2024 年9 月4 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。

• （七）会议地点

无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》 等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董 事会提名李松年、蔡立明、李琼担任公司第四届董事会非独立董事， 任期三年，自公司2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 以上全体非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及相关部门规章、公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届 公告》（2024-087）。

本议案项下共有3 项子议案，分别为：

• 1.1《关于选举李松年为公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 1.2《关于选举蔡立明为公司第四届董事会非独立董事的议案》

• 1.3《关于选举李琼为公司第四届董事会非独立董事的议案》 本次应选非独立董事3 人，以累积投票方式进行选举。

• （二）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议 案》

鉴于公司第三届董事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》 等有关规定进行换届选举。经公司提名委员会审核及建议，现公司董 事会提名陈坚、李苒洲担任公司第四届董事会独立董事，任期三年， 自公司2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体 独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司 法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董事》以及相关部门规章、 公司章程的规定。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。 本议案项下共有2 项子议案，分别为：

• 2.1《关于选举陈坚为公司第四届董事会独立董事的议案》

• 2.2《关于选举李苒洲为公司第四届董事会独立董事的议案》

本次应选独立董事2 人，以累积投票方式进行选举。独立董事候 选人的任职资格和独立性尚需经北交所审查无异议，股东大会方可进 行表决。

• （三）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监 事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将满，现根据《公司法》《公司章程》 等有关规定进行换届选举。现公司监事会提名沈洪、王丰担任公司第 四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会新选任的职工监事组成 第四届监事会，任期三年，自公司2024 年第五次临时股东大会决议通 过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属 于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-087）。

本议案项下共有2 项子议案，分别为：

• 3.1《关于选举沈洪为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 3.2《关于选举王丰为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 本次应选非职工代表监事2 名，以累积投票方式进行选举。

上述议案不存在特别决议议案 ；

上述议案存在累积投票议案 ，议案序号为一、二、三；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为一、二； 上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公司申请转板的议案。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

  • 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

• （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

  • 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

• 件、股东账户卡和股东持股凭证；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

• 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业 执照复印件，股东账户卡。

• （二）登记时间：2024 年9 月10 日上午9:00 至11:00

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255

  • 联系地址:无锡市锡山区东港镇港下无锡晶海氨基酸股份有限公司

• （二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

• 《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2024 年8 月22 日