无锡晶海 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 22, 2024

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-010

无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• （五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2024 年2 月8 日14:00

• 2、 网络投票起止时间：2024 年2 月7 日15:00—2024 年2 月 8 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836547	无锡晶海	2024 年2 月2 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。

• （七）会议地点

• 无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上 市，公司注册资本及公司类型发生变化，因公司经营管理需要，变更 公司经营范围，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3 号——上 市公司现金分红（2023 年修订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程 （草案）（北交所上市后适用）》中的部分条款，该章程名称相应变更

为《公司章程》。同时，针对上述变化提请股东大会授权董事会办理相 关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范 围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2024016）。

（二）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币1 亿元闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为保障 投资本金安全的银行理财产品、定期存款、大额存单等产品，符合保 本型产品要求，产品收益分配方式根据公司与产品发行主体签署的相 关协议确定。拟投资的产品安全性高、流动性好，单笔投资期限最长 不超过12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-012）。

（三）审议《关于修订需经股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治 理制度，根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合实际情况 对照自查，公司对以下相关治理制度进行修订：

序号	文件名称
3.01	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

3.02	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
3.04	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
3.05	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
3.06	《关于修订公司<利润分配制度>的议案》
3.07	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
3.08	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
3.09	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

上述9 个公司治理制度修订的议案按照本议案的子议案3.013.09 按序进行逐项表决，其中子议案“《关于修订公司<利润分配制度> 的议案》”为中小股东单独计票议案。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为议案一和议案三3.01、3.02； 上述议案不存在累积投票议案

• 上述议案存在对中小投资者单独计票议案 ，议案序号为议案三3.04、 3.05、3.06；

• 上述议案不存在关联股东回避表决议案

• 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

• 上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

• （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业 执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年2 月8 日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈向红 联系电话:0510-88350255 联系地

• 址:无锡市锡山区东港镇港下无锡晶海氨基酸股份有限公司

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会 2024 年1 月23 日