无锡晶海 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 17, 2023

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2023-128

无锡晶海氨基酸股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于2023 年12 月18 日召开的第三届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于提请召开公司2024 年第一次临时股东大会的议 案》，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不涉及需 相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2024 年1 月3 日14:00

• 2、 网络投票起止时间：2024 年1 月2 日15:00—2024 年1 月 3 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股 东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先 股股东。

股股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836547	无锡晶海	2023 年12 月27 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市广发律师事务所律师为见证律师。

• （七）会议地点

  • 无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟在原经营范围基础上 增加如下经营范围：食品添加剂生产；食品添加剂销售。因增加公司 经营范围和修改《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提 请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续，具体操作由 公司相关职能部门负责。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于增加经营范围并修订<公

司章程>的公告》（公告编号： 2023-129）。

上述议案存在特别决议议案 ，议案序号为一；

• 上述议案不存在累积投票议案

• 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案

• 上述议案不存在关联股东回避表决议案

• 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

• 上述议案不存在审议公司申请转板的议案 。

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

  • 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证

• （复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡和股东持股凭证；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

• 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业 执照复印件，股东账户卡。

• （二）登记时间：2024 年1 月3 日上午 9：00-10：00

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:陈向红 联系电话:0510-88350255

联系地址:无锡市锡山区东港镇港下无锡晶海氨基酸股份有限公司

（二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理

五、备查文件目录

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2023 年12 月18 日