铁大科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 25, 2023

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2023-100

上海铁大电信科技股份有限公司

关于召开2023 年第三次临时股东大会通知的公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股 东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年11 月10 日15:00。

2、网络投票起止时间：2023 年11 月9 日15:00—2023 年11 月10 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

3、公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872541	铁大科技	2023 年11 月3 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请上海市锦天城律师事务所律师见证。

（七）会议地点

上海市天目中路267号蓝宝石大厦9楼上海铁大电信科技股份有限公司会议 室。

二、会议审议事项

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审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 — 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权 董事会办理工商变更登记手续。

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审议《关于修订公司制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 — 独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。 详见公司于2023 年10 月26 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

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审议《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 — 独立董事》，公司拟结合有关规定制定公司《独立董事专门会议工作制度》，具体 内容，详见公司于2023 年10 月26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本 次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授 权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

• 4、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认

• 证。

• （二）登记时间：2023 年11 月9 日15 点截止

• （三）登记地点：公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：丁洁波，电话：021-51235800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

• 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

• 《上海铁大电信科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海铁大电信科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日