夜光明 — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2023-041

浙江夜光明光电科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

• 2.会议召开地点：本公司会议室

• 3.会议召开方式：现场和通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话、书面方式发

出

• 5.会议主持人：董事长陈国顺

• 6.会议列席人员：全体监事、全体高管

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江

夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露

平台 (www.bse.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公 告编号：2023-044）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑峰、傅胜、方小桃对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江夜光明光电科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江夜光明光电科技股份有限公司

董事会 2023 年 6 月 13 日