凯华材料 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 20, 2023

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2023-058

天津凯华绝缘材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络

投票）（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、更正原因

本公司董事会于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-051）， 因存在董事、监事的换届选举议案，需实施累积投票，按照更正前公告每个提名 人单独设立议案，无法在中国登记结算公司实施网络投票端的累积投票，故需要 对《天津凯华绝缘材料股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 公告（提供网络投票）》的有关议案进行整合调整，将董事、监事选举的议案合 并后设置成子议案。

二、更正的具体内容

将原议案（三）、（四）、（五）、（六）、（七）合并成议案（三）《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体累积投 票议案为：

• 3.1 提名任志成为第四届董事会非独立董事候选人；

• 3.2 提名任开阔为第四届董事会非独立董事候选人；

• 3.3 提名张光明为第四届董事会非独立董事候选人；

• 3.4 提名高卫国为第四届董事会非独立董事候选人；

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn/ ）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公 告》（公告编号： 2023-059 ）。

将原议案（八）、（九）合并成议案（四）《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，具体累积投票议案为：

• 4.1 提名宋顺林为第四届董事会独立董事候选人；

• 4.2 提名段东梅为第四届董事会独立董事候选人；

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn/ ）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公 告》（公告编号： 2023-059 ）。

将原议案（十）、（十一）、（十二）合并成议案（五）《关于监事会换届 选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，具体累积投票议案 为：

• 5.1 提名王硕阳为第四届监事会非职工代表监事候选人；

• 5.2 提名田爱敬为第四届监事会非职工代表监事候选人；

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （ http://www.bse.cn/ ）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司董事监事换届公 告》（公告编号： 2023-059 ）。

将原议案（十三）变更为议案（六），原议案内容不变；

将原议案（十四）变更为议案（七），原议案内容不变；

特别决议议案序号由原来的十四变更为七；

累积投票议案序号由原来的四、五、六、七、八、九、十一、十二变更为三、

四、五；

中小投资者单独计票议案序号由原来的四、五、六、七、八、九变更为三、

四。

三、其他相关说明

除上述调整外，《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网 络投票）》其他内容保持不变，公司将同时在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）上披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。

天津凯华绝缘材料股份有限公司

董事会 2023 年 8 月 21 日