晟楠科技 — Remuneration Information 2025

Apr 28, 2025

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-029

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》 及相关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下：

一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

• （一）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

• （二）适用期限：2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按 照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在 公司任职的非独立董事；不在公司领取薪酬或董事职务津贴公司董事兼任高管 的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

（2）独立董事：公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 6.0 万元/年（含6.0 万元，含税）。

2、监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按照公司相关薪 酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取监事职务津贴；未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或监事职务津贴。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的职务，实行年薪制，其薪酬由基本

工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年 限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定,按固定薪资逐月发放。绩效工资 以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完 成情况核定。按照公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

二、审议程序

1、公司董事薪酬方案

2025 年4 月28 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会2025 年第一次会 议，审议《关于<2025 年度董事薪酬方案>的议案》，因非关联委员人数不足薪 酬与考核委员会委员总数的二分之一，该议案直接提交公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于<2025 年度董事 薪酬方案>的议案》，鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事回避表决，该议案直接提交公司2024 年年度股东会审议。

2、公司监事薪酬方案

2025 年4 月28 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议《关于 <2025 年度监事薪酬方案>的议案》，全体监事作为关联方回避表决，该议案直 接提交公司2024 年年度股东会审议。

3、公司高级管理人员薪酬方案

2025 年4 月28 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会 议，审议《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》，并将该议案提交 公司董事会审议。

同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<2025 年 度高级管理人员薪酬方案>的议案》，董事兼高级管理人员吴国庆先生回避表 决，该议案无需提交股东会审议。

三、其他规定

1、在公司担任管理职务的公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放； 独立董事津贴按月发放。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任

的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

• 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

• 4、根据相关法规及《公司章程》的要求,上述薪酬方案须提交2024 年年度

股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

（一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决 议》；

（二）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议》；

（三）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决 议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 29 日