晟楠科技 — Board/Management Information 2025

Sep 14, 2025

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-061

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

• 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室

• 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：袁颖彪女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公

司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司 章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人 士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续 履职。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并 修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-065）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

• （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》相应废止。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日