晟楠科技 — Board/Management Information 2024

May 20, 2024

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

• 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席1 人。选举袁颖彪女士为公司第

三届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期

届满时止，袁颖彪女士不属于失信联合惩戒对象。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日