晟楠科技 — Board/Management Information 2024

May 20, 2024

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-057

江苏晟楠电子科技股份有限公司监事会主席任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。

选举袁颖彪女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的 持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序 进行监事会主席补选工作。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事会主席的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日 常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会 2024 年 5 月 21 日