晟楠科技 — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-021

江苏晟楠电子科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第六次会议，审议并通过《关于提名王鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董 事的议案》；召开了第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于提名袁颖彪女士、张 颖先生为监事的议案》。

提名王鹏飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁颖彪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免 尚需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员 持有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张颖先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 有公司股份0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

王洪平先生因年龄原因申请辞去公司董事会董事职务；

潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务；

叶平荣先生因个人工作发展规划原因，申请辞去公司监事会监事职务。

为完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会于 2024 年 4

月 19 日审议通过，提名王鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公 司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止；监事会于 2024 年 4 月 19 日审议通过，提名袁颖彪女士为公司第三届监事会监事，提名张颖先生为公 司第三届监事会监事，任期自公司 2023 年年度股东大会决议通过之日起至第三届监事 会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王鹏飞先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爱尔兰国立考克 大学，经济学学士，爱尔兰国立都柏林大学，管理学硕士。2014 年至 2016 年，就职于 佰利泰（北京）投资管理有限公司，任职职员；2016 年至 2020 年，就职于中信建投证 券股份有限公司资产管理部，任职高级经理；2020 年至今，就职于万恩（北京）投资 管理有限公司，任职执行董事。

袁颖彪女士，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技 术本科学历，助理工程师。2008 年 9 月至 2011 年 9 月，就职于中国邮政储蓄银行泰州 分行，任职柜员；2011 年 11 月至今，就职于江苏晟楠电子科技股份有限公司，曾任行 政人事专员、综合管理部副部长，现任党支委委员、综合管理部部长。

张颖先生， 1988 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，公共事业管理本科 学历。2011 年 6 月至 2021 年 5 月，就职于泰兴市鼓楼购物中心有限公司，曾任经理助 理、楼层副经理；2021 年 6 月至 2023 年 1 月，就职于泰兴市鼓楼新天地购物中心有限 公司，任楼层经理；2023 年 2 月至今，就职于江苏晟楠电子科技股份有限公司，任销 售经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

• （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理相关规定，新任非独立董事、监事具备履行相应职责的能力 和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司经营产生不利影响。

三、提名委员会或独立董事专门会议的意见

根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定， 经过认真审议，现就关于公司董事补选事项发表如下审查意见：

• 经审阅被提名人员的个人简历及相关资料，我们认为王鹏飞先生任职资格符合法

• 律、法规及规范性文件规定的任职资格，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，不是失信 被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象，具备了董事的任职条件、专业能力和 职业素质。我们同意王鹏飞先生为公司董事候选人的被提名人选，并将此事项提交公司 2023 年年度股东大会进行审议表决。

四、备查文件

（一）江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；

• （二）江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会 2024 年 4 月 23 日