晟楠科技 — Board/Management Information 2024

Apr 22, 2024

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

公告编号：2024-016

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（毛亚斌）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人毛亚斌作为江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定和要求， 谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营 活动、财务状况等，积极出席2023 年度的相关会议，认真审议各项议案，对重 大事项发表了独立意见，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就2023 年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2023 年度公司共召开7 次董事会会议、3 次股东大会，本人积极参加了公 司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议， 以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席 股东大会会议情况如下：

独立董事 姓名	出席董事会情况	出席董事会情况	出席董事会情况	出席董事会情况	出席股东大会情况	出席股东大会情况
	本年度应 出席次数	实际出席 次数	出席情况	出席方式	召开次数	实际列席 次数
毛亚斌	7	7	本人出席	现场和通 讯	3	2

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。

三、发表独立意见情况

2023 年度，作为独立董事我本着对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的专业知识做出独立、客 观、公正、科学的判断，并发表了如下独立意见：

日期	会议届次	审议事项	发表意见
2023 年2 月15 日	第二届董事会 第十五次会议	《关于公司<2022 年年度审阅报 告>的议案》	同意
2023 年4 月7 日	第二届董事会 第十六次会议	《关于2022 年度审计报告的议 案》《关于2022 年年度报告及 摘要的议案》《关于续聘2023 年度会计师事务所的议案》《关 于公司2023 年度日常性关联交 易预计的议案》《关于公司治理 专项自查及规范活动相关情况的 报告的议案》《关于调整公司申 请公开发行股票并在北交所上市 方案的议案》《关于公司内部控 制鉴证报告的议案》《关于公司 净资产收益率、每股收益明细表 的鉴证报告的议案》《关于公司 非经常性损益的专项审核报告的 议案》	同意
2023 年5 月20 日	第二届董事会 第十七次会议	《关于使用募集资金置换已支付 发行费用的自筹资金的议案》 《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》《关于2022 年 度权益分派方案的议案》《关于 公司向银行申请综合授信额度的 议案》《关于董事会换届选举暨 提名第三届非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第 三届独立董事的议案》	同意

2023 年6 月9 日	第三届董事会 第一次会议	《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司副总经理的议 案》《关于聘任公司财务负责人 的议案》《关于聘任公司董事会 秘书的议案》	同意
2023 年7 月21 日	第三届董事会 第二次会议	《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》《关 于公司拟向银行申请新增综合授 信额度的议案》《关于向银行申 请票据贴现的议案》	同意
2023 年8 月28 日	第三届董事会 第三次会议	《关于2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报 告》	同意

四、与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人对会计师事务所的基本情况、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查与评价，就公司财务、业务状 况等重大事项进行了积极沟通。

五、现场工作考察情况

2023 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司经营状况、管理 和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等 进行了了解和现场调查，对其它董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情 况等进行了监督和核查，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方 面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理 献计献策。

六、保护投资者合法权益方面所做的工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注公司的信息 披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认 为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。我们忠实履行独立董事职责， 对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的 有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关 注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极 有效地履行了独立董事的职责。

七、培训和学习情况

2023 年度，本人积极参加北交所举办的各类线上线下培训。通过学习和培 训，进一步熟悉相关制度规则，加深了对规范公司法人治理结构和保护股东特 别是中小股东权益等相关法规的认识和理解，能够更好地履行独立董事职责， 形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提升自身履职能力，更好地为 公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议，促进公司进一步规范运作， 保护公司及全体股东权益。

八、其他情况

1、2023 年任职期间，无提议召开董事会的情况发生。

2、2023 年任职期间，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。

3、2023 年任职期间，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2023 年度，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事各项工作 的开展给予了大力的配合，本人能保证充足的时间履行职责，在董事会召开之 前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意见，独立、客观、审慎地行 使表决权。以上是本人作为公司的独立董事在2023 年度履职情况的汇报。

2024 年度，本人将继续本着诚信和勤勉的精神，明确独立董事参与决策、 监督制衡、专业咨询的角色定位，按照有关法律、法规和《公司章程》的有关 规定和要求履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东 特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

江苏晟楠电子科技股份有限公司 独立董事：毛亚斌 2024 年 4 月 23 日