晟楠科技 — Board/Management Information 2023

Oct 26, 2023

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-080

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2. 会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：董事长叶学俊先生

6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶学俊、叶楠、苏梅、吴国庆、凌敏、王洪平、顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所相关规定，公司编制了2023 年三季度报告，具体内容 详见公司于2023 年10 月27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2023 年第三季度报告》已于公司第三届董事会审计委员会第二次会

议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。�

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日