晟楠科技 — Board/Management Information 2023

Jul 24, 2023

证券代码 ： 837006 证券简称：晟楠科技 公告编号 ： 2023-056

江苏晟楠电子科技股份有限公司

关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、本次变更事项的主要概述

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟楠科技”）于 2023 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更全资 子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》。公司根据发展战略规划，为更有 利于全资子公司的发展，拟将全资子公司上海航联电子科技有限公司（下称 “上海航联”）法定代表人、执行董事、监事作如下变更：

公司名称	变更项目	变更前	变更后
上海航联电子科技有限公司	法定代表人	苏梅	吴国庆
	执行董事	苏梅	吴国庆
	监事	鲁君	王红兵

二、上海航联电子科技有限公司基本情况

• （1）公司名称：上海航联电子科技有限公司

• （2）统一社会信用代码：9131011476965744XB

• （3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• （4）住所：上海市嘉定区南翔镇顺达路 300 弄 39 号

• （5）法定代表人姓名：苏梅

• （6）注册资本：2000 万元人民币

• （7）成立时间：2004 年 12 月 1 日

（8）经营范围：一般项目:从事电子、机电技术领域内的技术开发、技术 转让、技术咨询、技术服务,电子产品的生产与组装,电子产品、电器产品、电子 设备的销售,仪器仪表修理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动）许可项目:货物进出口;技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）

• （9）股权结构：全资子公司，公司持有其 100%股权。

三、备查文件

• （1）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

• （2）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 25 日