晟楠科技 — Board/Management Information 2023

Jul 24, 2023

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-061

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 7 月 21 日

• 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰

兴市城东工业园区科创路 1 号）

• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：董事长叶学俊

• 6.会议列席人员：公司高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的

相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方 式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《晟楠科技：关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 （公告编号：2023-054）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型、修改经营范围及修订<公司 章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：关于拟变更注册资本、公司类型、修改经 营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2023-055）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《晟楠科技：关于拟变更全资子公司法定代表人、执行董事、监事的公

告》（公告编号：2023-056）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )

上披露的《晟楠科技：关于拟变更控股子公司法定代表人、执行董事、监事的公 告》（公告编号：2023-057）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )

上披露的《晟楠科技：关于公司拟向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告 编号：2023-058）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于向银行申请票据贴现的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )

上披露的《晟楠科技：关于向银行申请票据贴现的公告》（公告编号：2023-059）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

• 见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )

上披露的《晟楠科技：关于召开2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号： 2023-063。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （1）《晟楠科技：第三届董事会第二次会议决议》；

• （2）《晟楠科技：独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意

见》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会 2023 年 7 月 25 日