晟楠科技 — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-046

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

• 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰兴市 城东工业园区科创路 1 号）

• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话和口头传达方式 发出

• 5.会议主持人：全体监事共同推举监事潘丽红女士主持会议

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

根据公司《监事会议事规则》的规定：“监事可以提议召开临时监事会会议。 临时会议通知应当提前三日以书面形式通过专人送达、传真、电子邮递或者其他 方式送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。” 因 2023 年6 月9 日公司2023 年第一次临时股东大会选举出第三届监事会成员，为 了及时选举监事会主席，故决定在第三届监事会成立后，通过电话和口头方式通 知立即召开第三届监事会第一次会议审议上述事项。会议召集人潘丽红女士在本

次会议上首先对会议通知的情况进行了说明。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代 表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，根据《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，现选举潘丽红女士担任公司第三 届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事 会任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 13 日