晟楠科技 — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码： 837006 证券简称：晟楠科技 公告编号： 2023-044

江苏晟楠电子科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年6 月9 日

• 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰

兴市城东工业园区科创路1 号）

• 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

• 4.会议召集人：董事会

• 5.会议主持人：董事长叶学俊

• 6 . 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10 人，持有表决权的股份总数 60,018,375 股，占公司有表决权股份总数的68.7597%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6 人，持有表决权的股份总数 22,856,171 股，占公司有表决权股份总数的26.1850%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

• 1.公司在任董事9 人，出席9 人；

• 2.公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

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审议通过《关于2022 年度权益分派预案的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023 年5 月23 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《晟楠科技：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-029）。

• 2.议案表决结果：

同意股数60,018,175 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9997%； 反对股数200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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累积投票议案表决情况

1. 议案内容

2. （1）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司董事会已通过提名叶学俊先生、苏梅女士、叶楠先生、王洪平 先生、凌敏先生、吴国庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的决议， 上述候选人任命自公司2023 年第一次临时股东大会通过后生效，任期三年。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和 《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二 届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤 勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司董事会已通过提名顾剑玉先生、毛亚斌先生、芮丹萍女士为公 司第三届董事会独立董事候选人的决议，上述候选人任命自公司2023 年第一 次临时股东大会通过后生效，任期三年。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董 事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义 务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

（3）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司监事会已通过提名潘丽红女士、叶平荣先生为公司第三届监事 会非职工代表监事候选人的决议，上述候选人任命自公司2023 年第一次临时 股东大会通过后生效，任期三年。

上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第 二届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行 勤勉义务和职责。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《晟楠科技：监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举叶学俊先生为 董事会非独立董事	40,246,879	67.0576%	当选
2.02	选举苏梅女士为董 事会非独立董事	40,246,879	67.0576%	当选

2.03	选举叶楠先生为董 事会非独立董事	40,246,879	67.0576%	当选
2.04	选举王洪平先生为 董事会非独立董事	40,246,879	67.0576%	当选
2.05	选举凌敏先生为董 事会非独立董事	40,246,879	67.0576%	当选
2.06	选举吴国庆先生为 董事会非独立董事	40,246,879	67.0576%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举顾剑玉先生为 董事会独立董事	40,246,879	67.0576%	当选
3.02	选举毛亚斌先生为 董事会独立董事	40,246,879	67.0576%	当选
3.03	选举芮丹萍女士为 董事会独立董事	40,246,879	67.0576%	当选

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
4.01	选举潘丽红女士为 监事会非职工监事	40,246,879	67.0576%	当选
4.02	选举叶平荣先生为 监事会非职工监事	40,246,879	67.0576%	当选

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涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 案 序 号 1	议案 名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
	关于2022 年度权益 分派预案 的议案	204,975	99.9025%	200	0.0975%	0	0.00%

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涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举叶学俊先生为董 事会非独立董事	204,975	99.9025%	当选
2.02	选举苏梅女士为董事 会非独立董事	204,975	99.9025%	当选
2.03	选举叶楠先生为董事 会非独立董事	204,975	99.9025%	当选
2.04	选举王洪平先生为董 事会非独立董事	204,975	99.9025%	当选
2.05	选举凌敏先生为董事 会非独立董事	204,975	99.9025%	当选
2.06	选举吴国庆先生为董 事会非独立董事	204,975	99.9025%	当选
3.01	选举顾剑玉先生为董 事会独立董事	204,975	99.9025%	当选
3.02	选举毛亚斌先生为董 事会独立董事	204,975	99.9025%	当选

3.03	选举芮丹萍女士为董 事会独立董事	204,975	99.9025%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：叶剑飞、王静迪

（三）结论性意见

北京市康达律师事务所律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、行 政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合 法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位 变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶学俊	董事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
苏梅	董事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
叶楠	董事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
王洪平	董事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
凌敏	董事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴国庆	董事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
顾剑玉	独立董 事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
毛亚斌	独立董	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次	审议通过

	事			临时股东大会
芮丹萍	独立董 事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
潘丽红	监事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
叶平荣	监事	任职	2023 年6 月9 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（1）.《江苏晟楠电子科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会决议》 （2）.《北京市康达律师事务所关于江苏晟楠电子科技股份有限公司2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》

江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 13 日