晟楠科技 — Board/Management Information 2023

Jun 12, 2023

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-045

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话和口头传达方

• 式发出

  • 5.会议主持人：全体董事共同推举董事叶学俊先生主持会议

  • 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员候选人

  • 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

根据公司《董事会议事规则》的规定：“董事会召开临时董事会会议应当提 前三日，以书面会议通知的方式，通过专人送达、传真、电子邮件或者公告等其 他方式通知。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。” 因2023 年 6 月9 日公司2023 年第一次临时股东大会选举出第三届董事会成员，为了及时 选举董事长、副董事长，选举审计委员会委员并聘任高级管理人员，故决定在第

三届董事会成立后，通过电话和口头方式通知立即召开第三届董事会第一次会议 审议上述事项。会议召集人叶学俊先生在本次会议上首先对会议通知的情况进行 了说明。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶楠、王洪平、凌敏、吴国庆及独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍因工 作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  • 1.议案内容：

鉴于公司2023 年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会，第三届董 事会由9 名董事组成，根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关 规定，为保证董事会正常运作，经全体董事审议，现选举叶学俊先生担任公司第 三届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。叶学俊先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》 《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举凌敏 先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。凌敏先生不属于失信联合惩戒对象， 具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已经完成换届选举，为加强董事会建设，充分发挥独 立董事作用，提高董事会决策的科学性，进一步完善公司法人治理结构，促进公 司规范运行，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《审计委员会议 事规则》相关规定，董事会选举公司第三届董事会审计委员会，组成人员为：芮 丹萍、毛亚斌、叶学俊三名委员，其中芮丹萍任审计委员会召集人。专门委员会 委员任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会换届公告》（公告 编号：2023-047）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任吴国庆先生担任公司 总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期 届满之日止。吴国庆先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任张建军先生担任公司 副总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。张建军先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章 程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任王红兵先生担任公司 财务负责人，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。王红兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司 章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会聘任张鑫焱先生担任公司 董事会秘书，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。张鑫焱先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司

章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《江苏晟楠电子科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理 人员换届公告》（公告编号：2023-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（1）.《江苏晟楠电子科技科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

• （2）.《江苏晟楠电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会

• 议相关议案的独立意见》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日