晟楠科技 — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-042

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司六楼会议室

• 3.会议召开方式： 现场+通讯方式

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日 以通讯方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席潘丽红

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事潘丽红、叶平荣因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )

上披露的《晟楠科技：关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2023-027）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 上披露的《晟楠科技：使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-028）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上

披露的《晟楠科技：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《晟楠科技：关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2023-030）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn )上 披露的《晟楠科技：监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名潘丽红女士为监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）提名叶平荣先生为监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

• (3) 提名申洁女士为监事会职工监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• 1、《晟楠科技：第二届监事会第十二次会议决议》

• 2、《晟楠科技：2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏晟楠电子科技股份有限公司

监事会 2023 年 5 月 23 日