晟楠科技 — Board/Management Information 2023

May 22, 2023

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2023-041

江苏晟楠电子科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

• 2.会议召开地点：公司六楼会议室

• 3.会议召开方式：现场、通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以通讯方式发出

• 5.会议主持人：全体董事共同推荐董事、总经理吴国庆先生主持会议

• 6.会议列席人员：公司第二届监事及公司高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事叶学俊、苏梅、叶楠、王洪平、凌敏、独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹 萍因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：关于使用募集资金置换已支付发行费用 的自筹资金的公告》（公告编号：2023-027）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《晟楠科技：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-028）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于 2022 年度权益分派方案的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2023-029）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：关于公司向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2023-030）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届非独立董事的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下:

（1）提名叶学俊先生为董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

（2）提名苏梅女士为董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

（3）提名叶楠先生为董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

（4）提名王洪平先生为董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

（5）提名凌敏先生为董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

（6）提名吴国庆先生为董事会非独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届独立董事的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn )上披露的《晟楠科技：董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下:

（1）提名顾剑玉先生为董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

（2）提名毛亚斌先生为董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

• （2）提名芮丹萍女士为董事会独立董事候选人

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票

公司现任独立董事顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍对本项议案发表了同意的独立意

见。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于提请召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

• 1.议案内容：

董事会提请于2023 年6 月9 日召开2023 年第一次临时股东大会，审议第 二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过尚需提交股 东大会审议的议案。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

• （1）《晟楠科技：第二届董事会第十七次会议决议》；

• （2）《晟楠科技：独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意

见》；

（3）《关于江苏晟楠电子科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告》（众环专字（2023）3300124 号）；

• （4）《广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子股份有限公司使用闲置募集资 金进行现金管理的核查意见》；

• （5）《广发证券股份有限公司关于江苏晟楠电子股份有限公司关于公司使用募 集资金置换已支付发行费用的自筹资金的的核查意见》。

江苏晟楠电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 23 日