纳科诺尔 — Board/Management Information 2025

Apr 17, 2025

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-034

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

• 2.会议召开地点：公司多媒体会议室

• 3.会议召开方式：现场与通讯方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长付建新先生

• 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事付建新、耿建华、付博昂、李志刚、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯 方式参与表决。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

  • 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-038）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实 施 2024 年年度权益分派。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，总经理编制了公

司 2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

  • 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度独立董事述职报告（刘军学）》（公告编号：2025-045）、《2024 年度 独立董事述职报告（谢秋兰）》（公告编号：2025-046）、《2024 年度独立董事述职 报告（张晓颖）》（公告编号：2025-047）、《2024 年度独立董事述职报告（郭景祥 已离任）》（公告编号：2025-055）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的议案》

  • 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董

事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-044）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，董事会编写了《邢

台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2024 年度工作情况。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

  • 1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，公司编制了《2024

年度财务决算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议

案》

1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》

  • 1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项 报告》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股 东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-043）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

  • 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

• 《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-052）。

  • 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议

案》

• 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《审

计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-049）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

  • 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《会

计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-048）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情 况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机

构。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟 续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为， 维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监 管指引第10 号——市值管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 相关规定，结合公司实际，公司制定了《市值管理制度》。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关

于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-036）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 （二）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五

次会议决议》

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 18 日