丰光精密 — Board/Management Information 2021

Dec 27, 2021

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2021-053

青岛丰光精密机械股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

• 2.会议召开地点：青岛胶州市胶州湾工业园太湖路 2 号公司二楼会议室。

• 3.会议召开方式：以现场会议方式召开。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会议 的通知。

• 5.会议主持人：会议由董事长李军先生主持。

• 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员。

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

• （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟购买机械设备的议案》

• 1.议案内容：

根据公司生产发展需要，为了提升公司产能，扩大公司生产规模，增强公司 综合竞争力，公司根据实际生产需求，拟向牧野（亚洲）私人有限公司购买机械

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设备，设备合同总金额为 60,720 万日元（约合人民币 3,370 万元）。

议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发

布的《青岛丰光精密机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2021-054）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛丰光精密机械股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

青岛丰光精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 28 日

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