九菱科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 2, 2024

证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2024-037

荆州九菱科技股份有限公司

关于召开2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 6 月 3 日经公司第二届董事会第二十次会 议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。�

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年6 月18 日15:00。

2、网络投票起止时间：2024 年6 月17 日15:00—2024 年6 月18 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873305	九菱科技	2024 年6 月11 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

湖北众勤律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

因公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 24 日实施完毕，本次权 益分派方案实施后，公司总股本由为 44,819,000 股变更为 64,867,730 股，注册资 本由 4,481.9 万元变更为 6,486.773 万元，因此就《公司章程》相关条款作相应修 订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2024-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）； 上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人 本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

• （二）登记时间：2024 年 6 月 18 日下午 2：00-2：30

• （三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联络人：张青 联系电话：0716-8818101/8818857 联 系传真：0716-8818680 联系地址：沙市区关沮工业园西湖路 129 号

• （二）会议费用：股东参加本次会议的费用自理。

五、备查文件目录

《荆州九菱科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 3 日