许昌智能 — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 5, 2026

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-012

许昌智能继电器股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次

本次会议为2026 年第一次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）于2026 年2 月4 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《许昌智能继电器股份有限公司公司章程》的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决

权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年2 月27 日15:00。

2、网络投票起止时间：2026 年2 月26 日15:00—2026 年2 月27 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920496	许昌智能	2026 年2 月25 日

1. 本公司董事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

北京德恒（郑州）律师事务所律师将对此次股东会进行见证

（七）会议地点

河南省许昌市中原电气谷——许昌智能科技大厦四楼会议室

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事
1.00	非独立董事选举	应选人数1人
1.01	非独立董事陈锐	√
2.00	独立董事选举	应选人数1人
2.01	独立董事屈鲁	√

上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2026 年 2 月 6 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董 事及高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-010）。

2.00 中涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所 审查无异议，公司 2026 年第一次临时股东会方可进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00；2.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；②由代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证原 件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

1. 股东可以信函、传真及上门方式登记，信函登记以收到信函为准，传真 登记以收到传真为准；公司不接受电话方式登记。采用上述方式登记的，请在出 席现场会议时携带上述材料原件并提供给公司。

• （二）登记时间：2026 年2 月26 日 9:00-17:30

• （三）登记地点：河南省许昌市中原电气谷——许昌智能科技大厦董事会办公 室

四、其他

• （一）会议联系方式：0374-3212398

• （二）会议费用：食宿及交通等各项费用自理

五、备查文件

《许昌智能继电器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

许昌智能继电器股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日

附件：

授权委托书

许昌智能继电器股份有限 公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时 股东会。受托人有权依照本授权委托书的 指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的 相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编号	议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
累积投票议案：选举董事（如适用）（需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举）
1.00	非独立董事选举		应选人数（1）人
1.01	非独立董事陈锐
2.00	独立董事选举		应选人数（1）人
2.01	独立董事屈鲁

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上 数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。