并行科技 — Board/Management Information 2025

Apr 6, 2025

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-023

北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场方式

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长陈健先生

• 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事梅萌因工作原因缺席，委托董事陈健先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向浦发银行申请综合授 信额度不超过人民币 4 亿元，授信品种为固定资产贷款，专项用于算力服务器的 采购，授信期限 1 年，提款期限 1 年，贷款期限不超过 5 年，年利率不超过 3.6% （最终利率根据提款时 LPR 确定）。

公司及其实际控制人拟就该项贷款向浦发银行提供下列担保措施：

• （1）实际控制人陈健先生、贺玲女士提供无限连带责任保证担保；

• （2）使用贷款资金购置算力服务器提供抵押担保。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟以“售后回租”方式与中银金融租赁有限公司（以 下简称“中银金租”）开展融资租赁业务合作。公司本次拟向中银金租申请的融资 租赁额度为 1 亿元，租赁期限 3 年，内部收益率不超过 3.9%。本次融资租赁合 作的具体条件和内容以双方最终签署的相关合同为准。公司实际控制人陈健先 生、贺玲女士为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 公告《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号： 2025-024）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》

  • 1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟向浙江天极集成电路技术有限公司、深圳市 麦芒智讯科技有限公司采购 AI 算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同总 金额预计不超过人民币 22,295 万元。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.3 条、第 7.1.8 条和《北 京并行科技股份有限公司章程》第四十一条规定，按照连续 12 个月累计计算的 原则，本议案涉及的固定资产采购事项经本次董事会会议审议通过后，尚需提交 公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 公告《购买资产的公告》（公告编号：2025-025）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

  • 1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 22 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

公告《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告 编号：2025-026）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京并行科技股份有限公司第三届董事会第五十次临时会议决议》；

（二）公司拟与中银金融租赁有限公司签署的《融资租赁合同》；

（三）公司拟与浙江天极集成电路技术有限公司、深圳市麦芒智讯科技有限 公司签订的《采购合同》。

北京并行科技股份有限公司

董事会 2025 年 4 月 7 日