奥迪威 — Board/Management Information 2023

Oct 25, 2023

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2023-094

广东奥迪威传感科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场及通讯表决

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 21 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：董事长张曙光

• 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于选举张曙光为公司第四届董事会董事长的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正 常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定进行换届选举，拟选举 张曙光为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本议案经董事会审议通过 之日起至第四届董事会董事任期届满之日止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会委员并确定主任委员的议案》 1.议案内容：

公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪 威传感科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，公司董事会拟选举黄海 涛、龙朝晖（独立董事）、王仁曾（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会 委员，其中龙朝晖为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于选举第四届董事会提名委员会委员并确定主任委员的议案》

• 1.议案内容：

公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪 威传感科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，公司董事会拟选举张曙 光、王仁曾（独立董事）、韩培刚（独立董事）为公司第四届董事会提名委员会 委员，其中王仁曾为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员并确定主任委员 的议案》

1.议案内容：

公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪 威传感科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事会拟选 举黄海涛、王仁曾（独立董事）、龙朝晖（独立董事）为公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员，其中王仁曾为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于选举第四届董事会战略委员会委员并确定主任委员的议案》 1.议案内容：

公司董事会换届工作已经完成，第四届董事会成员已产生，根据《广东奥迪 威传感科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，公司董事会拟选举张曙 光、黄海涛、韩培刚（独立董事）为公司第四届董事会战略委员会委员，其中张 曙光为主任委员（召集人），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于聘任张曙光为公司总经理并确定薪酬的议案》

• 1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据 《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任 张曙光为公司总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务指标挂钩，执 行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事会审议通过之 日起算。张曙光不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定 的不得担任高级管理人员的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张曙光、黄海涛回避了本议案的表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于聘任梁美怡为公司董事会秘书、副总经理并确定薪酬的议 案》

• 1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据 《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任 梁美怡为公司董事会秘书、副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业 务指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董 事会审议通过之日起算。梁美怡不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、 《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董 事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁美怡回避了本议案的表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于聘任李磊为公司财务负责人、副总经理并确定薪酬的议案》 1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员的任期已届满，为保证公司能够正常运营，公司根据 《公司法》、《公司章程》等的有关规定对高级管理人员进行换届，董事会拟聘任 李磊为公司财务负责人、副总经理，并确定其薪酬实行年薪制，薪酬与关键业务 指标挂钩，执行绩效考核制度和经营项目激励制度，任期三年，自本议案经董事 会审议通过之日起算。李磊不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司 章程》规定的不得担任高级管理人员的情况。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董

事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-096）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

• 1.议案内容：

公司根据2023 年第三季度实际经营情况编制了《2023 年第三季度报告》， 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，审计委员会 审核了《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并发表了同 意的意见。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，公 司对《董事会提名委员会工作细则》的相关内容进行修订，修订后的工作细则详 见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会提名委员会 工作细则》（公告编号：2023-098）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，公 司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关内容进行修订，修订后的工作 细则详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-099）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日