鼎佳精密 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 3, 2025

证券代码：920005 证券简称：鼎佳精密 公告编号：2025-122

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日 15:00。

• 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 18 日 15:00—2025 年 9 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业 厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专 - - - ” 区 持有人大会网络投票 如何办理 投资者业务办理 相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920005	鼎佳精密	2025年9月15日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（苏州）事务所律师。

（七）会议地点

江苏省昆山市张浦镇源进路 68 号二楼会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类型、 取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》	√
2.00	《关于废止<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治 理相关制度的议案》
3.01	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股 东会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董 事会议事规则>的议案》	√
3.03	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独 立董事工作制度>的议案》	√
3.04	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司投 资者关系管理制度>的议案》	√
3.05	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司关 联交易管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对 外投资管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司对 外担保管理制度>的议案》	√
3.08	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司募 集资金管理制度>的议案》	√
3.09	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司累 积投票制度实施细则>的议案》	√

3.10	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司承 诺管理制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司利 润分配管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司股 东会网络投票实施细则>的议案》	√
3.13	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司防 范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 制度>的议案》	√
3.14	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司独 立董事专门会议制度>的议案》	√
3.15	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司会 计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.16	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司董 事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

公司于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了议案 1.00、议案 3.00（含逐项表决子议案）；同日，公司召开第二届监事会第十一次 会议，审议通过了议案 1.00 和议案 2.00。

议案 1.00、议案 2.00 具体情况详见公司 2025 年 9 月 4 日在北京证券交易所 官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于变更公司注册资本、经营范围、公 司类型、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2025-083）。

议案 3.01 至 3.16 具体情况详见公司 2025 年 9 月 4 日在北京证券交易所官 方信息披露平台(www.bse.cn)披露的公司内部管理制度（公告编号：2025-084 至 2025-099）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00、3.01、3.02）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.11）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

• 1.自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件；

• 2.由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；

• 3.机构股东由法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身

• 份证、能证明其具有法定代表人（或执行事务合伙人）资格的有效证明；

• 4.机构股东委托非法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示代

• 理人身份证、由机构股东的法定代表人（或执行事务合伙人）签字或签章并加盖 单位公章的书面授权委托书、单位营业执照复印件加盖单位公章；

• 5.股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记；

• 6.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理；

• 7.授权委托书请见附件。

• （二）登记时间：2025 年 9 月 18 日 14:00—16:00

• （三）登记地点：江苏省昆山市张浦镇源进路 68 号二楼会议室。

四、其他

• （一）会议联系方式：张凤 0512-57250186

• （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

• 1.《苏州鼎佳精密科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席苏州鼎佳精密科 技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。如本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

一、非累积投票议案

议案		表决意见	表决意见	表决意见
编号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司注册资本、经营范围、公司类 型、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》
2.00	《关于废止<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 监事会议事规则>的议案》
3.00	《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制度的议案》
3.01	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 股东会议事规则>的议案》
3.02	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事会议事规则>的议案》
3.03	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 独立董事工作制度>的议案》
3.04	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 投资者关系管理制度>的议案》
3.05	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 关联交易管理制度>的议案》

3.06	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外投资管理制度>的议案》
3.07	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 对外担保管理制度>的议案》
3.08	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 募集资金管理制度>的议案》
3.09	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 累积投票制度实施细则>的议案》
3.10	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 承诺管理制度>的议案》
3.11	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 利润分配管理制度>的议案》
3.12	《关于修订<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则>的议案》
3.13	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用制度>的议案》
3.14	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 独立董事专门会议制度>的议案》
3.15	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度>的议案》
3.16	《关于制定<苏州鼎佳精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1.持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填

• 上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2.本授权委托书如为机构股东的，必须由机构股东的法定代表人（或执行事 务合伙人）签字或签章，并加盖单位公章。同时，须附机构股东营业执照复印件 并加盖单位公章。

3.关于非累积投票议案，委托人对受托人的指示，以在“赞成”“反对”“弃 权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。 4.关于累积投票议案，需逐项表决，候选人人数大于应选人数的，为差额选 举；候选人人数等于应选人数的，为等额选举。委托人对受托人的指示，以在投 票权份数栏内填写为准。

• 5.委托人和受托人均具有完全民事行为能力。