佳先股份 — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 21, 2022

证券代码：430489 证券简称：佳先股份 公告编号：2022-028

安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2022 年第一次临时股东大会。 （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年4 月8 日14:30。

2、网络投票起止时间：2022 年4 月7 日15:00—2022 年4 月8 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430489	佳先股份	2022 年3 月31 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280 号,公司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《安徽佳先功能助 剂股份有限公司章程》的相关内容进行修订，具体内容详见公司于2022 年3 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订公司 章程公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订，具体内容详见公司 于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安 徽佳先功能助剂股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2022-007）。 （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安徽 佳先功能助剂股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2022-008。) （四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订, 具体内容详见公司于 2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安徽 佳先功能助剂股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2022-025）。

（五）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能

助剂股份有限公司利润分配管理制度》的相关内容进行修订，具体内容详见公司 于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安 徽佳先功能助剂股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-009）。 （六）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司对外担保管理制度》的相关内容进行修订，具体内容详见公司 于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安 徽佳先功能助剂股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2022-010）。 （七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司对外投资管理制度》的相关内容进行修订，具体内容详见公司 于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安 徽佳先功能助剂股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2022-011）。 （八）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司承诺管理制度》的相关内容进行修订，具体内容详见公司于 2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安徽 佳先功能助剂股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公

司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》的相关内容进行修订，具体内 容详见公司于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《安徽佳先功能助剂股份有限公司非日常经营交易事项决策制度》（公告 编号：2022-013）。

（十）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司关联交易管理制度》的相关内容进行修订，具体内容详见公司 于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安 徽佳先功能助剂股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-015）。 （十一）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司募集资金管理制度》的相关内容进行修订，具体内容详见公司 于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《安 徽佳先功能助剂股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-016）。

（十二）审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

公司于2021 年11 月15 日从精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公 司，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟对《安徽佳先功能 助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》的相关内容进行修订，具体内容详

见公司于2022 年3 月22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布 的《安徽佳先功能助剂股份有限公司独立董事任职及议事制度》（公告编号： 2022-019）。

（十三）审议《关于预计公司2022 年度日常性关联交易的议案》

预计2022 年公司将发生日常性关联交易金额约2072 万元。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）、（十三）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委 托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司 的时间为准（不接受电话登记）。�

（二）登记时间：2022 年4 月7 日上午 8 时-12 时

（三）登记地点：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪静

联系电话：0552-4096953 传真：0552-4096953

联系地址：安徽省蚌埠市淮上区沫河口精细化工园银湖路280 号 电子邮箱：bbjxzj@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》； 《安徽佳先功能助剂股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

安徽佳先功能助剂股份有限公司董事会 2022 年 3 月 22 日