峆一药业 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 10, 2024

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-106

安徽峆一药业股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年12 月11日经公司第四届董事会第二十四 次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的 程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2024 年12 月27 日14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年12 月26 日15:00—2024 年12 月27 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430478	峆一药业	2024 年12 月20 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所为见证律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室

二、会议审议事项

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽 峆一药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-107）。

==> picture [24 x 11] intentionally omitted <==

审议《关于拟修订公司治理制度的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽 峆一药业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-108）；《安徽峆一药 业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-109）；《安徽峆一药业股 份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-110）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

• 2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

• 委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

• 法人单位印章营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照 复印件。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认

证。

• （二）登记时间：2024 年12 月27 日 8:00-14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书董来高 0550-7764800

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。

五、备查文件目录

《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

安徽峆一药业股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日