峆一药业 — Board/Management Information 2024

Aug 27, 2024

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2024-066

安徽峆一药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况

  • 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

  • 2.会议召开地点：公司一楼会议室

  • 3.会议召开方式：现场

  • 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯及书面方式

发出

• 5.会议主持人：董事长董来山先生

• 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决

议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

  • 1.议案内容：

结合公司2024 年半年度的生产经营情况，公司编制了《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的

《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）和《2024 年半年度报告》 （公 告编号：2024-064）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放和使用情况，公司编制了2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的《募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-065）。

• 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

• 3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽峆一药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

《安徽峆一药业股份有限公司审计委员会2024 年第四次会议决议》。

安徽峆一药业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日