峆一药业 — Board/Management Information 2023

Dec 11, 2023

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2023-085

安徽峆一药业股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 12 月 9 日收到董事赵军先生递交的辞职报告，自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因 个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

• （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。

• （二）对公司生产、经营上的影响

赵军先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司补选出新任董事前仍 继续履行董事职责。其离职对公司生产、经营活动不会产生不利影响。公司及公司董事 会对赵军先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、 备查文件

赵军先生的《辞职报告》。

安徽峆一药业股份有限公司

董事会 2023 年 12 月 12 日