三友科技 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 19, 2024

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2024-134

三门三友科技股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年1 月6 日14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年1 月5 日15:00—2025 年1 月6 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834475	三友科技	2024 年12 月31 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

三门三友科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》

授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过10,000 万 元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 过之日起1 年。

具体内容详见公司于2024 年12 月20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-131）。

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审议《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人民 币8 亿元、有效期为1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多次循 环滚动使用。

公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连带 责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，上述关联人为本次 授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见公司于2024 年12 月20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》 （公告编号：2024-132）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

• （一）登记方式

  • 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

  • 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡 和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托 书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持 股凭证。

• （二）登记时间：2025 年1 月6 日13:00-14:00

• （三）登记地点：三门三友科技股份有限公司前台

四、其他

• （一）会议联系方式：联系地址：三门县亭旁镇工业园区 联系人：毛玲丽 联系电话：0576-83553150 传真：0576-83550776

• （二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

• （一）《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

• （二）《三门三友科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日