三友科技 — Governance Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2021-105

三门三友科技股份有限公司

股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时 股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

三门三友科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规 范性文件，以及《三门三友科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，制定本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的

其他规章作为解释和引用的条款。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定 的范围内行使职权。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构和最高决策机

构。

第五条 股东大会依法行使下列职权：

• （一）决定公司的经营方针和投资计划；

• （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

• 报酬事项；

• （三）审议批准董事会的报告；

• （四）审议批准监事会报告；

• （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

• （八）对发行公司债券作出决议；

• （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

• （十）修改公司章程；

• （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

• （十二）审议批准第七条规定的重大交易事项；

• （十三）审议批准第六条规定的担保事项；

• （十四）审议批准第八条规定的对外提供财务资助事项；

• （十五）审议批准股权激励和员工持股计划；

• （十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）控股股东、实际控制人及公司做出的公开承诺无法履行或者履行承 诺不利于维护公司权益从而用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务 事项；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大 会决定的其他事项。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计 总资产 30%的担保；

（五）对关联方提供的担保；

（六）法律、法规、规章及规范性文件规定的其他担保情形。

股东大会审议前款第四项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过。

应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大 会审批。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东 或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的 其他股东所持表决权的半数以上通过。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制 人及其关联方应当提供反担保。

公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他 股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用本条 第（一）至（三）项的规定，但是公司章程另有规定除外。公司应当在年度报告 和中期报告中汇总披露前述担保。

第七条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之 一的，应当提交股东大会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占 公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5000 万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 且超过 750 万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个 会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元；

（六）与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总 资产 2%以上且超过 3000 万元的交易。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

交易标的为股权且达到本条规定标准的，公司应当提供交易标的最近一年又 一期财务报告的审计报告；交易标的为股权以外的非现金资产的，应当提供评估 报告。经审计的财务报告截止日距离审计报告使用日不得超过六个月，评估报告 的评估基准日距离评估报告使用日不得超过一年。

前款规定的审计报告和评估报告应当由符合《证券法》规定的证券服务机构 出具。

股东大会在审议公司购买、出售资产交易，涉及资产总额或者成交金额连续 十二个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项或审议前述第 （六）款事项时，应当比照本条的规定提供评估报告或者审计报告。

第八条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通 过后还应当提交公司股东大会审议：

• （一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公 司最近一期经审计净资产的 10%；

• （三）中国证监会、北京证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。 本条所称“提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供

资金、委托贷款等行为，资助对象为合并报表范围内的控股子公司不适用本条的 规定。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的 企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得 对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第九条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，由公司董事会负责召 集，并应当分别于会议召开二十日、十五日以前通知全体股东。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个 月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；持股股数按 股东提出书面要求日计算。

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

在上述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时向公司所在地中国证监会 派出机构和北京证券交易所报告，说明原因并公告。

第十条 公司召开股东大会的地点为公司所在地或股东大会会议召开通知载 明的其他地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式 为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

第十一条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公 告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东大会的召集

第十二条 董事会应当在本规则第九条规定的期限内按时召集股东大会。 第十三条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式 向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到 提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召 集和主持。

第十四条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临 时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召 开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的， 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股 东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的 通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行 召集和主持。

第十五条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，在 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。

董事会和董事会秘书将予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供 股权登记日的股东名册。会议所必需的费用由公司承担。

在股东大会决议做出时，召集会议的股东持股比例不得低于百分之十。

第四章 股东大会的提案与通知

第十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议 事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

第十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大 会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大 会通知中己列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本制度第十六条规定的提案，股东大会不得 进行表决并作出决议。

第十八条 召集人应于年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东， 临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。

公司计算前述“二十日”、“十五日”的起始期限时，不包括会议召开当日， 但包括发出通知当日。

第十九条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

上述股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于七个交易日，且应当晚于公 告的披露时间。股权登记日一旦确定，不得变更。

第二十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分 披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

• （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

• （二）与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

• （三）披露持有公司股份数量；

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

除采取累积投票制外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

第二十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消， 股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当 在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第五章 股东大会会议登记

第二十二条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东 大会，并依照有关法律、法规及《公司章程》行使表决权。股东可以亲自出席股 东大会，也可以委托代理人代为出席。

第二十三条 股东出席股东大会应按会议通知规定的时间和方式进行登记。 股东进行会议登记应当提供下列文件：

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 股东的授权委托书。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书。

第二十四条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列 内容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表决权；

（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指

示；

（四）委托书签发日期和有效期限；

（五）委托人签名（或盖章）。

委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

第二十五条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以 按自己的意思表决。

第二十六条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投 票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人 作为代表出席公司的股东大会。

第二十七条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明 参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表 决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

第二十八条 召集人和公司聘请的律师依据证券登记结算机构提供的股东名 册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表 决权的股份数。

在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记应当终止。

第六章 股东大会的召开

第二十九条 公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正 常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施 加以制止并及时报告有关部门查处。

第三十条 股东大会召开时，公司全体董事、监事、董事会秘书应当出席会 议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。

第三十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共

同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现 场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持 人，继续开会。

第三十二条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 向股东大会作出报告。独立董事也应作出述职报告。

第三十三条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议 作出解释和说明，但存在下列情形的除外：

（一）质询问题与会议议题无关；

（二）质询问题涉及事项尚待查实；

（三）质询问题涉及公司商业秘密；

（四）回答质询问题将导致违反公平信息披露义务；

（五）其他合理的事由。

第三十四条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人 数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决 权的股份总数以会议登记为准。

第三十五条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不 可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢 复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。

第七章 股东大会表决和决议

第三十六条 股东大会分为普通决议和特别决议。

股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。

股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的三分之二以上通过。

第三十七条 下列事项由股东大会以普通决议通过：

• （一）董事会和监事会的工作报告；

• （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

• （四）公司年度预算方案、决算方案；

• （五）公司年度报告；

• （六）除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以

外的其他事项。

第三十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

• （一）公司增加或者减少注册资本；

• （二）公司的分立、合并、解散和清算；

• （三）本章程的修改；

• （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经

• 审计总资产 30%的；

• （五）股权激励计划；

• （六）公司公开发行股票；

（七）法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认 定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

第三十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决 权的股份总数。董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者《证 券法》规定的投资者保护机构可以征集股东投票权。

第四十条 股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东 表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者进行利润分配；

（三）关联交易、对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对 外提供财务资助、变更募集资金用途等；

（四）重大资产重组、股权激励、员工持股计划；

（五）公开发行股票、向境内其他证券交易所申请股票转板（以下简称“申 请转板”）或向境外其他证券交易所申请股票上市；

（六）法律法规、部门规章、北京证券交易所业务规则及《公司章程》规定 的其他事项。

第四十一条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票 表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告 应当充分披露非关联股东的表决情况。法律法规、部门规章、北京证券交易所业 务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。

关联股东的回避和表决程序为：

（一）公司应根据相关法律、法规和规章的规定，对拟提交股东大会审议的 有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以中 国证券登记结算有限责任公司的登记为准；如经董事会判断，拟提交股东大会审 议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东。

（二）关联股东应当在股东大会召开五日前向董事会主动声明其与关联交易 各方的关联关系；关联股东未主动声明并回避的，知悉情况的股东有权要求其予 以回避。

（三）股东大会在审议有关关联交易事项时，会议主持人宣布有关联关系股 东的名单，并对关联股东与关联交易各方的关联关系、关联股东的回避和表决程 序进行解释和说明。

（四）关联股东可以参加审议涉及自己的关联交易，并可就该关联交易是否 公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但该股东无权就该事项 参与表决；公司董事会应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

（五）关联股东回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进 行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。 关联股东的回避和表决程序应载入会议记录。

第四十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和 途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会 提供便利。

第四十三条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会决议批准，公司 不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的 管理交予该人负责的合同。

第四十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东 大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

第四十五条 除累积投票制外，股东大会对所有提案进行逐项表决，对同一 事项有不同提案的，按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因 导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表 决。

第四十六条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更 应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。

第四十七条 股东大会采取记名方式投票表决。公司及控股子公司持有的公 司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。同 一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。

第四十八条 股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同 负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统 查验自己的投票结果。

第四十九条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人 应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公 司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密 义务。

第五十条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第五十一条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所 投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人 对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主 持人应当立即组织点票。

第五十二条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和 代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决 方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十三条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的， 应当在股东大会决议公告中作特别提示。

第五十四条 股东大会决议应当及时告知股东，决议中应列明出席会议的股 东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、 表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

第五十五条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就 任时间为股东大会通过决议之日，由职工代表出任的监事为职工代表大会通过决 议之日。

第五十六条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公 司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案。

第八章 股东大会记录

第五十七条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以 下内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管 理人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 份总数的比例；

（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

（六）计票人、监票人姓名；

（七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第五十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的 董事、监事、董事会秘书、信息披露事务负责人、召集人或其代表、会议主持人 应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。

第九章 附则

第五十九条 本规则所称“以上”、“达到”、“内”，含本数；“过”、“少于”、 “低于”、“多于”，不含本数。

第六十条 本规则与相关法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》相悖 时，应按有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》执行。

第六十一条 有下列情形之一的，公司应当修改本规则：

（一）当《公司法》或有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》修改 后，本规则规定的事项与修改后的有关法律法规和其他规范性文件或《公司章程》 的规定相抵触。

（二）股东大会决定修改本规则。

第六十二条 本规则由公司股东大会授权董事会负责解释。

第六十三条 本规则的修改由董事会提出修改草案，提请股东大会审议通过。 第六十四条 本规则自股东大会审议通过之日起生效。

三门三友科技股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 22 日