三友科技 — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2021-102

三门三友科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

• 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面通知方式发

出

• 5.会议主持人：董事长吴用

• 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘

• 书兼财务总监梁建明

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有

效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更经营范围；同时，公司于2021 年11 月 15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大 会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并 修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-104）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议 事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告 编号：2021-105）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编 号：2021-106）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号——独立董 事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》的部分 条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告 编号：2021-108）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管 理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告 编号：2021-109）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告 编号：2021-110）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《投资者关系管 理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公 告编号：2021-111）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告 编号：2021-112）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《承诺管理制 度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号： 2021-113）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告 编号：2021-114）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管 理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告 编号：2021-115）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告 编号：2021-116）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任 追究制度》（公告编号：2021-117）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书 工作细则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（公 告编号：2021-118）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十五）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《网络投票实施细则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司网络投票实施细则》（公告 编号：2021-119）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十六）审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

• 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《累积投票实施细则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告 编号：2021-120）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十七）审议通过《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟制订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 公司资金制度》（公告编号：2021-121）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十八）审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《内幕信息知 情人登记管理制度》。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制 度》（公告编号：2021-122）。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

• （十九）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2022年1月6日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，

审议上述议案中需要提交股东大会审议的议案。

• 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三门三友科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

董事会 2021 年 12 月 22 日