三友科技 — Board/Management Information 2021

Dec 21, 2021

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2021-103

三门三友科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 12 月 22 日

• 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面通知方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有

效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于2021 年11 月15 日在北京证券交易所上市，根据《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司于2021 年12 月22 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编

号：2021-107）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《三门三友科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

三门三友科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 22 日