富恒新材 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 29, 2024

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-112

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年12 月30 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过 了《关于提请召开公司2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2025 年1 月17 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年1 月16 日15:00—2025 年1 月17 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832469	富恒新材	2025 年1 月13 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2024 年12 月30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-111）。

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审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案》

为调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，根据 《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》等规定，综合考虑独立董事为公司规范 运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司实际情况，独立董 事的工作任务、职责及公司所在地的整体经济发展情况，公司拟定第五届董事会 独立董事成员津贴标准如下：独立董事薪酬为7.2 万元/年（含税）。

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审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2024 年12 月30 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-111）。

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审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

根据公司实际经营情况，经综合考虑，同意公司第五届监事会监事津贴按如 下标准执行：

1、内部监事（含职工监事），按照公司内部薪酬制度，以其在公司内的实际 职务（岗位）领取薪酬，不再另行领取津贴；

2、外部监事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为4,000 元/月（税 前），除此以外不在公司享受其他收入、社保待遇等；外部监事因出席公司监事 会和股东大会的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，自 行承担。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）和（三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件和出席者身份证办理登 记；

• 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登 记；

• 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

• （二）登记时间：2025 年1 月17 日14:00-15:00

• （三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号A 栋办公综合楼101 2.联系人：高曼 3.联系电话：0755-29726655 手 机：15814075894 传真：0755-29724494

• （二）会议费用：出席会议股东食宿费、交通费自理

五、备查文件目录

• （一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 30 日