富恒新材 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 16, 2024

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-049

深圳市富恒新材料股份有限公司

关于召开2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年7 月3 日15:00。

• 2、网络投票起止时间：2024 年7 月2 日15:00—2024 年7 月3 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832469	富恒新材	2024 年6 月28 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师。

（七）会议地点 公司会议室。

• 二、会议审议事项

（一）审议《关于向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公司名下专利补 充提供质押担保的议案》

公司因业务发展需要，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请人 民币10,000 万元的综合授信额度，额度期限为3 年。以公司名下持有的专利【专 利证书号第5421827 号、专利号ZL2021.10004598.1】补充提供质押担保。

（二）审议《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

鉴于公司2023 年年度权益分派方案已实施，以资本公积向全体股东每10 股转增3 股，公司总股本由10,842 万股变更为14,094.6 万股，注册资本由 10,842.00 万元变更为14,094.60 万元，根据《公司法》《证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行 修改。董事会提请股东大会授权公司董事会根据本次权益分派的具体实施结果， 全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法 定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东 持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授 权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信 函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年7 月3 日14:00-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系地址：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路 48-1 号A 栋办公综合楼101 2.联系人：高曼3.联系电话：0755-29726655

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》 （二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日