同心传动 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Apr 20, 2025

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2025-014

河南同心传动股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场召开

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以通讯方式发出

• 5.会议主持人：公司监事会主席王志远先生

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

• 1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、

完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会已编制完成了 2024 年度监事会工作报告，主要内容包括 2024

年度监事会日常工作开展情况以及监事会 2025 年度重点工作计划。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度经营情况，立信 会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告，具体内容详见 公司2025 年4 月21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年度审计报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的

2024 年度审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年度经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案公告>的议案》（需要对中小 投资者单独计票议案）

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年 年度权益分派。具体内容详见公司于 2025 年4 月21 日在北京证券交易所信息 披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-015）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于<拟续聘 2025 年度会计师事务所公告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台

（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-016）

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号： 2025-017）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的 议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2025-025）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专 项说明>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详 见公司于 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控

股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于<2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议 案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、 地区薪酬水平，制作了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬预案。 具 体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。 2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

• （十二）审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日