同心传动 — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：833454 证券简称：同心传动 公告编号：2021-097

河南同心传动股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

• 2.会议召开地点：许昌经济开发区长庆街南侧同心传动会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电话或邮件方式

发出

• 5.会议主持人：董事长陈红凯先生

• 6.会议列席人员：公司监事、高管人员

• 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金》议案

• 1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-100）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

• 1.议案内容：

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见 公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-101）。

• 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事汤伟、蔡挺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

• 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第三届董事第四次会议决议》

河南同心传动股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日