龙竹科技 — Board/Management Information 2024

Apr 18, 2024

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-018

龙竹科技集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

• 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

• 2.会议召开地点：公司会议室

• 3.会议召开方式：现场

• 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出

• 5.会议主持人：监事会主席沈坚英女士

• 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关 规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

• （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求，对 《2023 年年度报告及摘要》进行审核并发表如下审核意见：

• 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理

制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司年 度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司本报告期的经营 管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-035）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号： 2024-036）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会成员严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，勤勉尽 责，履行《公司章程》赋予的各项职责，总结并形成了《2023 年度监事会工作 报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的 议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年全年经营及财务状况编制《2023 年度财务决算报告》，并 在综合公司发展战略目标、市场情况和宏观经济预期基础上编制《2024 年度财 务预算报告》。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《拟续 聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

1.议案内容：

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件 的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）、 《龙竹科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告》（公告编号：2024-039）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买短期低风

险型理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露 的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-028）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （七）审议通过《关于公司回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票及调 整回购价格的议案》

1.议案内容：

鉴于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及部分激 励对象离职，激励对象不具备激励资格，公司根据 2022 年股权激励计划相关规 定需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。具体内容详 见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年 股权激励计划部分限制性股票方案的公告》（公告编号：2024-029）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

• 1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-031）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

• （九）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

• 1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.50 元

（含税），并于股东大会审议通过后 2 个月内予以实施。具体内容详见公司在北 京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-034）。

• 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 19 日