戈碧迦 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 8, 2025

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-087

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于召开2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本次会议为2025 年第三次临时股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

公司于2025 年7 月9 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025 年第三次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召集、 召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股 东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年7 月25 日15:00。

2、网络投票起止时间：2025 年7 月24 日15:00—2025 年7 月25 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835438	戈碧迦	2025 年7 月21 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

公司聘请湖北楚天剑律师事务所指定律师。

（七）会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于增加公司2025年度固定资产投资额度的议 案》	√
2.00	《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议 案》	√

（一）、议案 1 具体内容详见公司于北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的公 告》（公告编号：2025-085）。

（二）、议案 2 具体内容详见公司于北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn/）披露的《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易公告》（公告 编号：2025-086）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2）需回避表决股东为（秭

归紫昕集团有限责任公司）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室现场登记。

• （二）登记时间：2025 年7 月25 日14:30

（三）登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

四、其他

• （一）会议联系方式：吴林海 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

• （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日