戈碧迦 — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Apr 25, 2024

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-009

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

关于召开2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年5 月14 日15:00:00。

2、网络投票起止时间：2024 年5 月13 日15:00—2024 年5 月14 日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835438	戈碧迦	2024 年5 月10 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本次股东大会将聘请湖北罡振律师事务所律师出具法律意见书。

（七）会议地点

湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 审议《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工

• 商变更登记的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成， 公司注册资本、公司类型、《公司章程》均发生变化，根据《公司法》、《证券 法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文

件的规定，公司拟对《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司公司章程（草案）》相 关条款进行修订，将章程名称变更为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章 程》，并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。

具体内容详见公司于2024 年4 月26 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）披露的《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2024-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

法人股东：法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、营业执照副本复印件（盖公章）；委托代理人出席会议的， 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认 证。

（二）登记时间：2024 年5 月14 日14:30

（三）登记地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王兴宽 电话：0717-2862292 传真：0717-2888511。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日