中诚咨询 — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-171

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于召开2025 年第六次临时股东会通知公告

（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

• （一） 股东会届次

本次会议为2025 年第六次临时股东会。

（二） 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

公司于2025 年12 月9 日召开了第四届董事会第七次会议，审议 通过了《关于召开2025 年第六次临时股东会的议案》，公司董事会根 据本次会议决议召集股东会。

• （三） 会议召开的合法合规性

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准 或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

• 1、 现场会议召开时间：2025 年12 月25 日14:30

• 2、 网络投票起止时间：2025 年12 月24 日15:00—2025 年12 月25 日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关 注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票 -如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058

了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资 者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东 可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股 股东。

股东。
股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920003	中诚咨询	2025 年12 月22 日

1. 本公司董事、高级管理人员

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏益友天元律师事务所为2025 年第六次临时股 东会进行见证并出具法律意见书。

（七） 会议地点

中诚智信工程咨询集团股份有限公司5 楼会议室

二、 会议审议事项

	议案 编号	议案名称	投票股东类 型

		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案	√
2.00	变更注册资本并修订<公司章程>的议案	√
3.00	关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 （尚需提交股东会审议）	√
3.01	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
3.02	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
3.03	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
3.04	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
3.05	关于制定<会计师选聘制度>的议案	√
3.06	关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案	√
4.00	关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事 候选人的议案	√

具体情况详见公司2025 年12 月10 日在北京证券交易所官方信 息披露平台（www.bse.cn）披露的《第四届董事会第七次会议决议公 告》（公告编号：2025-157）。

上述议案不存在审议公司申请转板的议案；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00、4.00）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（3.06）需回避表决

股东为许学雷女士、苏州诚来恒投资管理中心（有限合伙）（受公司控 股股东、实际控制人、董事许学雷女士的控制）、苏州苏高新产业投资 有限公司（张俊任职总经理）、卞才芳先生、郝春荣女士。

三、 会议登记方法

• （一） 登记方式

• 出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

• 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

• 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡（复印件） 和代理人身份证；

• 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

• 证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；

• 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份

• 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业 执照复印件；

• 5.股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方

• 式登记；

• 6.网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办

• 理。

• （二） 登记时间：2025 年12 月23 日14:00-15:00

• （三） 登记地点：中诚智信工程咨询集团股份有限公司7 楼会议室

四、 其他

• （一） 会议联系方式：联系人：徐奕雯

• 联系地址：苏州高新区潇湘路99 号1 幢101 室7F

• 联系电话：0512-68079006

联系邮箱：zhongchenggcjsgl@163.com

• （二） 会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。

五、 备查文件

（一）《中诚智信工程咨询集团股份有限公司第四届董事会第六次会议 决议》

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

董事会 2025 年12 月10 日

附件：

授权委托书

中诚智信工程咨询集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司 2025 年第 六次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议 案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对 本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的 后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编 号			表决意见	表决意见
	议案名称
		同意	反对	弃权
非累积投票议案
1.00	关于公司2025 年半年度利润分配预案的议案
2.00	变更注册资本并修订<公司章程>的议案
3.00	关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 （尚需提交股东会审议）
3.01	关于修订<董事会议事规则>的议案
3.02	关于修订<募集资金管理制度>的议案
3.03	关于修订<承诺管理制度>的议案
3.04	关于修订<关联交易管理制度>的议案
3.05	关于制定<会计师选聘制度>的议案
3.06	关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案
4.00	关于提名朱中一先生为第四届董事会独立董事 候选人的议案

委托人姓名： 受托人姓名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：

• 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数

• 目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签 字或盖章，并加盖单位公章。