大地电气 — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 29, 2023

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2023-052

南通大地电气股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。�

（五）会议召开日期和时间

• 1、现场会议召开时间：2023 年11 月15 日14:00。

• 2、网络投票起止时间：2023 年11 月14 日15:00—2023 年11 月15 日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结 算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营 业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打 热线电话4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870436	大地电气	2023 年11 月13 日

1. 本公司董事、监事、高级管理人员。

2. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

江苏省南通市崇川区永和路1166 号公司会议室。

二、会议审议事项

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审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第8 号——股份减持和持股管理》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-051）。

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审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-053）。

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审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《独立董事工作制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-054）。

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审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《关联交易管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-055）。

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审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《承诺管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-056）。

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审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《股东大会议事规则》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-057）。

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审议《关于拟修订<内部审计制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《内部审计制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-058）。

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审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平

台（http://www.bse.cn/）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-059）。

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审议《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《募集资金管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-060）。

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审议《关于拟修订<累积投票制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《累积投票制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《累积投票制度》（公告编号：2023-061）。

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审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-062）。

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审议《关于拟修订<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第8 号——股份减持和持股管理》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。 具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平

台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号： 2023-063）。

审议《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》，结合公司实际 情况，公司拟对《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》的相 关内容进行修订。

具体议案内容详见公司于2023 年10 月30 日在北京证券交易所信息披露平 台（http://www.bse.cn/）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度》（公告编号：2023-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

• 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

• 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

• 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位 营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函、传真方式及上门方式进行登记，但不受理电 话登记。�

• （二）登记时间：2023 年11 月14 日9:00—12:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：陈龙全；

• 2、联系地址：南通市崇川区永和路1166 号；

3、联系电话：0513-89028315；

4、传真：0531-89028302；

5、邮政编码：226011。

• （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《南通大地电气股份有限公司第三届董事会第十次会议 决议》

南通大地电气股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日