大地电气 — Governance Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2021-130

南通大地电气股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月30 日召 开第二届董事会第二十三次会议，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，认真审阅了公司 第二届董事会第二十三次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：

一、《关于制定<公司章程>的议案》的独立意见

经核查，我们认为，鉴于公司已于2021 年11 月15 日成为北京证券交易所 （以下简称“北交所”） 上市公司，公司结合北交所制度要求及公司实际情况制 定了《公司章程》。本次制定的《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司独立性，不存在损害公司及公司股 东，特别是公司中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于制定<公司章程>的 议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

二、 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》的独立意见

经核查，我们认为，鉴于公司已于2021 年11 月15 日成为北交所上市公司，

公司结合北交所制度要求及公司实际情况制定了《对外担保管理制度》。该议案 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，不影响公司独立性， 不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。因此，我们同意 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

三、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》的独立意见

经核查，我们认为，鉴于公司已于2021 年11 月15 日成为北交所上市公司， 公司结合北交所制度要求及公司实际情况制定了《关联交易管理制度》。该议案 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，不影响公司独立性， 不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。因此，我们同意 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》的独立意见

经核查，我们认为，鉴于公司已于2021 年11 月15 日成为北交所上市公司， 公司结合北交所制度要求及公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。该议案 符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，不影响公司独立性， 不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。因此，我们同意 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》的独立意见

经核查，我们认为，鉴于公司已于2021 年11 月15 日成为北交所上市公 司，公司结合北交所制度要求及公司实际情况制定了《利润分配管理制度》。该 议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，不影响公司 独立性，不存在损害公司及公司股东，特别是公司中小股东利益的情形。因 此，我们同意《关于制定<利润分配管理制度>的议案》，并同意将其提交公司股 东大会审议。

综上，我们同意上述议案。

特此公告！

南通大地电气股份有限公司

董事会 独立董事：朱红超、朱小平、郭俊 2021 年12 月30 日